Владельца криптобиржи AurumXchange обвинили в отмывании биткоинов

28 октября сотрудники Министерства юстиции США обвинили владельца криптовалютной биржи AurumXchange 53-летнего Максимилиано Пилиписа в отмывании биткоинов и уклонении от уплаты налогов.

В судебных документах указано, что Пилипис основал AurumXchange, которая предоставляла услуги по торговле BTC и другими криптовалютами без лицензии. С 2009 по 2013 годы платформа заработала миллионы долларов за счёт взимания комиссии за обработку операций и получила свыше 10 000 биткоинов стоимостью $1,2 млн по курсу на тот момент.

По данным следователей, клиенты AurumXchange совершили более 100 000 транзакций на общую сумму около $30 млн. Часть биткоинов переводили на биржу пользователи маркетплейса Silk Road, замешанные в торговле наркотиками и других преступлениях. Таким образом, торговую площадку фактически использовали для отмывания цифровых активов.

После ареста учредителя Silk Road Росса Ульбрихта в 2013-м Пилипис закрыл AurumXchange и в течение последующих семи лет занимался легализацией незаконно полученного дохода, например, покупая недвижимость. Однако его махинации вскрылись, и работники Минюста предъявили ему обвинения в пяти эпизодах отмывания денег и двух эпизодах уклонения от уплаты налогов.

Судя по сообщению региональных СМИ, Пилиписа арестовали ещё в январе 2024-го в городе Бруксвилл в американском штате Флорида. За совершённые правонарушения ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф на сумму до $250 000.